公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，没有不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会独立董事黄旭女性，六年任期届满。本次变更后，她不再担任公司及董事会有关专门委员会的独立董事，辞职后也不在公司担任其他职务。在任职期间，黄旭女性勤奋工作，为企业的进步做出了要紧贡献。我想表达我衷心的感谢。成都富森美嘉股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期届满。依据《公司法》、《深圳证券交易平台股票上市条件》、《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月9日召开了2025年第四次临时股东大会。审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，赞同选举刘冰先生、刘运华女性、先生、岳先生、先生、先生、先生、洪雁先生为第四届董事会独立董事。赞同选举陈林祥先生、于洪先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张新民先生一同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、第四届监事会任期三年，自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
2025年11月9日，公司召开第四届董事会首次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》号决议，选举刘冰先生、刘运华女性分别为公司第四届董事会董事长、副董事长；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，赞同聘任刘一先生为公司总经理，聘任岳金青先生、张凤书先生、吴宝龙先生、何建平先生为公司副总经理，聘任程亮先生为公司财务负责人。上述职员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止2、选举董事长、副董事长、监事会主席和聘任高级管理职员
3、资格说明同日，公司召开第四届监事会首次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》号决议，选举陈林祥先生为第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公司第四届监事会主席陈林祥先生是公司高级经理何建平先生的妹夫。此外，陈林祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实质控制人、董事、监事及其他高级管理职员均无关联关系，不持有公司股份。公司第四届董事会独立董事洪雁先生、罗红先生、艺声先生已根据中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理职员培训工作引导》的规定，获得独立董事资格证书。兼任独立董事的上市公司数目未超越5家，且其任职资格和独立性经深圳证券交易平台无异议验证。其中，罗红先生为会计学博士、教授，符合《关于在上市公司打造独立董事规范的指导建议》规定的会计专业职员资格。
4、特不要说明截至本公告披露日，第四届监事会股东代表监事于洪先生持有已授与但未解锁的限制性股票6.6万股。依据《上市公司股权勉励管理方法》和《2025年限制性股票勉励计划（草案）》的有关规定，公司将在履行相应审批程序后，回购并注销所有已授与但未解锁的限制性股票。于洪先生与持有公司5%以上股份的股东、实质控制人、董事、监事、高级管理职员无关联关系。
2.公司第四届董事会首次会议决议；公司第四届董事会董事中，同时担任公司高级管理职员的候选人总数
届监事会首次会议决议。
特此公告。
3.公司是第四家
附件1：第四届董事会董事简历；
附件3：高级管理职员简历。
二〇一八年11月9日
第四届董事会董事简历
刘兵先生现在直接持有公司股票数目为190,582,222股，持股比率为42.82%，为公司控股股东及实质控制人。刘兵先生为公司副董事长刘云华女性和董事、总经理刘义先生的弟弟。此外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理职员没有关联关系。
刘云华女性，副董事长，1962年生。
1998年起与刘兵先生一同创办成都富森木业工贸公司、郫县富森木业公司，2000年与刘兵先生、刘义先生一同创办本公司。刘云华女性曾荣获“四川水平管理先进工作者”、“成都建筑装饰协会活动积极分子”、“改革开放30周年中国建材流通风云人物”、 “中国家居产业杰出女人”等称号。
刘云华女性没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
刘义先生直接持有公司股票数目为38,332,800股,持股比率为8.61%。刘义先生为公司董事长刘兵先生的哥哥，为副董事长刘云华女性的弟弟。此外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理职员没有关联关系。
岳清金先生，董事、副总经理，1972年生，本科学历，EMBA。曾任剑阁县粮食局下属国有企业办公室主任、副站长、站长等职务，2025年起先后担任本公司人事行政部经理、公司副总经理，现为成都成华区第七届政协委员。
岳清金先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
王晓明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理职员没有关联关系。没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
严洪先生直接持有公司股票数目为39,000股，持股比率为0.0088%。严洪先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，更不是公司前十名股东中的自然人股东；与持有公司5%以上股份的股东、公司实质控制人、董事、监事、高级管理职员没有关联关系。没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
罗宏先生，1971年生，西南财经大掌握计学院教授，博士生导师，中国会计掌握会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。现在担任成都富森家居股份公司、贵阳银行股份公司、利尔化学股份公司、成都三泰控股集团股份公司独立董事。
罗宏先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司打造独立董事规范的指导建议》所规定的会计专业人士的任职条件。
盛毅先生，1956年生，经济学硕士、四川社会科学院研究员。现任四川决策咨询委员会委员，长城国际动漫游戏股份公司、四川成飞集成科技股份公司、四川川投能源股份公司独立董事。
盛毅先生已根据中国证监会《上市公司高级管理职员培训工作引导》的规定获得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数目未超越5家。
2025年加入成都富森美家居股份公司，2025年至2025年担任保洁队队长、物业管理部经理等职，2025年9月至2025年3月担任成都富森美家居投资公司物业管理部经理，2025年4月到今天担任成都富美实业公司物业管理部经理，现任公司第四届监事会主席。
第四届监事会监事简历
1997年至2025年在成都伊藤洋华堂安全守卫部担任主管及科长等职务。
2025年8月加入成都富森美家居股份公司担任安保部经理职务，现任公司第四届监事会股东代表监事。
陈林祥先生是公司高级管理职员何建平先生的姐夫，此外，陈林祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实质控制人及其他董事、监事、高级管理职员没有关联关系，未持有公司股份，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，，不是国家公务职员，没有被认定为失信被实行人的情形，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
余洪先生与本公司董事、监事、高级管理职员及公司持股5%以上的股东、公司实质控制人没有关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，没有被认定为失信被实行人的情形，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
张新民先生，1964年生，大专学历。曾任南充绢纺织厂科员、成都友联房产公司主任助理，2025年起到今天任本公司安全守卫部经理、工会主席，现任公司第四届监事会职工代表监事。
附件3：
刘义先生，总经理，简历详见附件1。
2025年7月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并获得后续培训证书。
张凤术先生，董事会秘书、副总经理，1968年生，本科学历，EMBA。曾先后在农业银行内蒙古阿鲁科尔沁旗支行、蛇口泰山（集团）股份公司、通威股份公司、四川永丰纸业股份公司从事财务和证券工作，2025年3月加入本公司，2025年11月起任本公司董事会秘书，2025年12月起任公司副总经理。未在本公司股东、实质控制人等单位任职。
张凤术先生直接持有公司股票数目为100,000股,持股比率为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理职员没有关联关系。
吴宝龙先生，副总经理，1977年生，本科学历，EMBA。曾先后在成都好又多百货商业广场公司、成都嘉宝管理顾问公司、成都商报社从事市场推广、行政管理及记者工作，2025年加入本公司，历任富森推广管理部经理，2025年12月起任本公司副总经理。
2025年加入本公司，历任公司商城管理部经理、招商运营部经理，2025年12月起任本公司副总经理。
吴宝龙先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。
何建平先生直接持有公司股票数目为100,000股,持股比率为0.02%。何建平先生为公司监事会主席陈林祥先生的妻弟，此外与持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理职员没有关联关系。
程良先生，财务总监，1966年生，本科学历，EMBA，注册会计师、高级经济师。曾任四川供销干部学校讲师、深圳国际房产咨询股份公司财务经理、深圳石化大鹏实业公司财务部经理、成都天子集团公司财务总监，2025年加入本公司，任公司财务部经理，2025年11月起任公司财务总监。
程良先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入手段；未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理职员；近期三年内未遭到中国证监会行政处罚；近期三年内未遭到证券交易平台公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是国家公务职员，不是“失信被实行人”，没有《深圳证券交易平台中小微型企业板上市公司规范运作引导》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定需要的任职条件。